长电科技重大决策管理制度 返回列表

2014-04-21 18:24

第一条

为了确保江苏长电科技股份有限公司(以下称“公司”)决策的科学 性、有效性,切实保障公司股东的合法权益。根据《公司章程》、《上海证券交易 所股票上市规则》(2013 年修订)等相关规定,制定本公司重大决策管理制度(以 下称“本制度”)。

第二条

股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责,依据公 司章程和股东大会授权,行使经营决策等权利。公司总经理在董事会领导下,负 责公司的日常经营管理。

第三条

下列事项须出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 二分之一以上通过(普通决议)后,方能实施:

(一)决定公司经营方针和投资计划;

(二)选举和更换由非职工代表出任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)审议批准变更募集资金用途事项;

(八)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

更多内容详见:

600584_20140417_10.pdf

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